EE. UU. sanciona exchanges iraníes con un eslabón en Polonia
La OFAC estadounidense incluyó el 7 de agosto de 2026 a los exchanges Shelbit y Aban Tether en su lista de sanciones, junto a una red de sociedades en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. Para el usuario europeo, lo que cuenta es cómo afecta a las retiradas y a los bloqueos.
La Office of Foreign Assets Control, la oficina de sanciones del Tesoro estadounidense, incluyó el 7 de agosto de 2026 a dos exchanges de crypto en su lista de sanciones: Shelbit y la iraní Aban Tether. Con ellas cayeron Siavash Kayvanpour y una serie de sociedades vinculadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos.
Según la OFAC, wallets asociadas a la Guardia Revolucionaria iraní enviaron más de 1 millón de dólares (unos 875.000 euros) a Shelbit, y en sentido contrario salieron más de 2 millones de dólares (unos 1,75 millones de euros) de Shelbit hacia esas mismas wallets. Las wallets bajo control de Kayvanpour enviaron más de 2 millones de dólares a Nobitex, el mayor exchange de Irán. Aban Tether, siempre según la oficina, procesó millones en operaciones con plataformas iraníes ya sancionadas, entre ellas Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.
Es la cuarta ronda del año
La medida no llega aislada. En enero le tocó a Zedcex y Zedxion; en junio, a Nobitex y otros; en julio, a las wallets crypto del banco central iraní. Tether congeló en julio unos 131 millones de dólares (unos 114,6 millones de euros) depositados en esas wallets sancionadas. El patrón está claro: primero los exchanges, después los intermediarios y al final los emisores de stablecoins, los únicos que pueden inmovilizar técnicamente los fondos.
Por qué importa una filial polaca
Que haya sociedades en Polonia convierte esto en algo más que una noticia estadounidense. Una designación de la OFAC obliga formalmente a las partes estadounidenses, pero en la práctica llega mucho más lejos: cualquier exchange que procese transacciones en dólares o tenga contrapartes estadounidenses filtra contra estas listas. Un proveedor europeo que no lo haga se corta el acceso a sus propias relaciones bancarias.
La Unión Europea, además, sigue su propia vía. En su paquete de sanciones de julio incluyó catorce plataformas crypto fuera de Rusia en la lista europea. Los dos sistemas no se solapan del todo, y esa diferencia solo se nota cuando una retirada se queda bloqueada.
Qué sacas de todo esto
Que hagas negocios tú mismo con Aban Tether es poco probable. Que recibas crypto que en algún momento haya pasado por una red así lo es bastante menos, y ahí es donde puede afectarte. El screening de sanciones mira el historial de una dirección, no solo su última transacción.
Si recibes importes grandes de contrapartes desconocidas, anota de dónde vienen. Cuando una retirada se queda bloqueada, esa es la primera pregunta de cualquier departamento de compliance. Si puedes responderla con un extracto de transacciones, suele ser cuestión de días; si no puedes, pueden ser semanas.
Para importes elevados, usa plataformas con autorización europea. No porque filtren menos —filtran más—, sino porque ante un conflicto tienes una autoridad competente a la que acudir. Y guarda tu historial de transacciones. Es el mismo consejo que para la declaración de la renta, y aquí cumple una segunda función.
Fuentes: OFAC (designación de 7 de agosto de 2026), Departamento del Tesoro de Estados Unidos, CoinDesk (7 de agosto de 2026). Última comprobación: 8 de agosto de 2026.